Thực trạng gian lận tại doanh nghiệp FDI ở Việt Nam: Các vụ việc điển hình và cách phòng ngừa

Tại các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam, rào cản ngôn ngữ, lạm dụng quyền hạn, và thiếu kiểm tra nội bộ khiến các hành vi gian lận ngày càng xảy ra tinh vi và phổ biến. Bài viết này sẽ chia sẻ các trường hợp thật đã từng bị phát hiện, hậu quả nghiêm trọng của chúng, và những giải pháp thiết thực để doanh nghiệp phòng ngừa từ sớm.

---

Trường hợp 1:

Công ty TNHH Sanyo Vietnam – Giám đốc người Nhật biển thủ công quỹ

• Thời gian xảy ra: Từ tháng 7/2008 đến tháng 4/2009

• Tóm tắt vụ việc:Giám đốc người Nhật cùng trợ lý cấu kết rút tiền từ tài khoản công ty và chiếm dụng khoản thanh toán từ khách hàng.Tổng thiệt hại: 7.665.000 đô la Mỹ

• Kết quả:

  • Không thu hồi được tiền → công ty thiệt hại nặng

  • Giám đốc: Tù chung thân

  • Trợ lý: 12 năm tù giam

    
    

Trường hợp 2:

Glonics Vietnam – Khai khống nhập kho và thanh toán

• Thời gian xảy ra: Từ tháng 3 đến tháng 6/2019

• Tóm tắt vụ việc:Nhân viên mua hàng, trưởng bộ phận ép phun, và thủ kho cùng nhau khai khống giấy tờ nhập hàng và hồ sơ thanh toán.Tổng thiệt hại: 2,1 tỷ đồng

  
  

Trường hợp 3:

HS Electronics – Tự ý mang hàng đi bán

• Thời gian xảy ra: Từ tháng 1 đến tháng 7/2019

• Tóm tắt vụ việc:Nhân viên phụ trách hàng trả về và xuất kho tự ý đưa hàng ra ngoài để bán.Tổng thiệt hại: 1,3 tỷ đồng

  
  

Trường hợp 4:

SS* Electronics Vietnam – Chuỗi vụ biển thủ liên tiếp**

● Vụ 1: Biển thủ kính cường lực

• Thời gian: Từ tháng 2 đến tháng 4/2020

• Thiệt hại: 2,4 tỷ đồng

• Cách thực hiện: Trưởng bộ phận sản xuất đưa ra ngoài 17.880 tấm kính

● Vụ 2: Biển thủ module hiển thị

• Thời gian: Tháng 11/2020

• Thiệt hại: 1,7 tỷ đồng

• Cách thực hiện: Nhân viên xuất kho lợi dụng quyền kiểm tra giấy tờ để tuồn ra ngoài 528 bộ module

  
  

Trường hợp 5: JR Electronics – Phiên dịch viên thao túng chi phí

• Thời gian xảy ra: Từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2023

• Tóm tắt vụ việc:Phiên dịch viên trực tiếp liên hệ với nhà cung cấp, sau đó khai khống chi phí văn phòng phẩm, thuê người, sửa chữa thiết bị,...Tổng thiệt hại: 4,7 tỷ đồng

  
  

Những vụ không bị phát hiện còn nguy hiểm hơn

Những vụ việc trên là những trường hợp bị phát hiện, còn thực tế có rất nhiều gian lận không bị tố cáo hoặc, khiến doanh nghiệp âm thầm mất hàng tỷ đồng.Một số dạng phổ biến khác:

• Nhận hoa hồng ngầm (undermoney)

• Làm giả hóa đơn, chứng từ

• Thỏa thuận ngầm giữa nhân viên các bộ phận

• Khai khống tồn kho, nguyên liệu

• Tuồn hàng nội bộ ra ngoài

  
  

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp xây hệ thống ngăn chặn gian lận

Với đội ngũ từng trực tiếp vận hành doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, có kinh nghiệm xây dựng hệ thống mua hàng – kiểm soát – nhân sự cho doanh nghiệp Hàn Quốc, chúng tôi cung cấp các giải pháp:

• Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

• Kiểm soát mua hàng và nhập kho

• Tổ chức đào tạo đạo đức nghề nghiệp

• Xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro

• Tư vấn pháp lý và quy trình phản ứng khẩn cấp

  
  

📞 Nếu bạn muốn ngăn chặn gian lận – hãy hành động ngay từ bây giờ

Gian lận bắt đầu từ những dấu hiệu nhỏ. Nếu không có hệ thống giám sát và cảnh báo, thiệt hại chỉ là vấn đề thời gian.

Công ty của bạn đã đủ an toàn chưa?