企业内部常见欺诈：岗位与行为类型

在许多企业中，重要职位或受到总经理青睐的人通常伴随着一定的权力，从签订合同到管理资产和费用。

然而，这种权力的滥用可能导致欺诈行为，对公司造成负面影响。以下是容易发生欺诈的职位及企业中常见的欺诈形式。

1.    助理、秘书、翻译：

工作内容：助理、翻译或与总经理关系密切的人，通常决定与原材料供应商签订合同。

欺诈形式：

• 签订采购合同后立即收取“undermoney”。

• 每月按商品或服务价值收取5%至10%的佣金。

• 使用公司的接待卡、Visa卡等用于个人目的。

• 出售废料却未将收入入账公司，并勾结盗窃商品（特别是易销产品）。

• 在给利益集团成员加薪方面进行欺诈。

  
  

2.    人事、总务：

工作内容：雇佣临时工，管理员工餐，采购办公用品，租赁车辆等。

欺诈形式：

• 抬高服务价格，收取10%的佣金。

• 虚报工人数量和加班时间。

• 虚报餐食数量。

  
  

3.    出纳、工资核算：

工作内容：每月向供应商付款，计算员工工资。

欺诈形式

• 与采购部门勾结进行虚假付款，制作虚假采购记录。

• 虚报工人数量，并与工人协商虚报加班时间。

4.    原材料采购负责人：

工作内容：寻找主要原材料、材料、（carton box）、包装材料等供应商。

欺诈形式：

• 与总经理助理和利益集团勾结以达成目的。

• 让亲属开设供应公司并向本公司出售物资。

• 通过数量造假，每月收取佣金。

5.    资产及设备管理负责人

工作内容：管理并跟踪机器、设备的维修情况。

欺诈形式：

• 将机器设备拿到外面修理后，出售公司的工具和设备。

• 报告的维修价格高于实际费用。

• 虚报损坏情况，即使可以自行修理也夸大问题。

• 故意损坏设备，与维修服务供应商协商并收取佣金。

  
  

6.    资产采购负责人、秘书、助理：

工作内容：采购大型资产、机器及手持设备。

欺诈形式：

• 与卖方协商虚报价格并获取差价。

7.    进出口负责人：

工作内容：从国外进口原材料、机器设备，并将商品出口到国际市场。

欺诈形式：

• 从吊车租赁和运输服务公司收取约10%的佣金。

• 虚报海关服务费用。

8.  其他职位虽未从供应商处收取资金，但也存在欺诈行为：

职位：车间管理人员、部门主管、工人。

欺诈形式：

• 加班时间不为公司工作，而是进行私人工作（如线上销售，为外部单位提供服务）。

• 在工作时间离开工作场所，但加班时返回打卡。

• 盗窃易于销售的商品。

如果企业遇到上述情况，可能会对勤奋敬业的员工产生负面影响。请与我们联系，以获得支持和最佳解决方案。